2016-04-07 21:07:51  来源:  作者:  热度:℃   
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理财平台再曝惊人消息。在金鹿财行挤兑事件持续发酵且爆发仅一周的节点,在上海政府公布规范非法集资“20条”的次日。46日,上海另一理财“巨头”中晋资产管理(上海)有限公司“爆雷——上海公安局官方微博警民直通车当天下午发布消息称,该局经侦总队根据群众举报对国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”关联公司进行了查处。上述公司涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,实际控制人徐勤等人在准备出境时被警方当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在45日也被全部抓获。在持续关注这一事件的同时,《今日财富》经过详细调查,发掘出号称投资总额超过340亿的“中晋系”背后隐秘且复杂的股权关系。

揭秘非法集资340亿“中晋系”复杂股权(附图)

投资和控制150多家合伙企业  总金额超340亿元


据警方调查,20127月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业。这些公司租赁高档商务楼雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民,如遇上述情况,请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。


现场民警介绍,上海经侦总队45日便对中晋资产进行了查封的,该公司所有业务暂停。


“中晋合伙人”品牌在上海颇有名气,在广告宣传上“一掷千金”。它是上海电视台知名相亲节目《相约星期六》的冠名商,并请“九球天后”潘晓婷为其代言。

 

20余名核心成员全被抓  涉及投资人数超13


目前,包括徐勤在内的中晋系20余名核心成员全被上海警方抓获。根据中晋资管发布的公告,截至2016210日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万。


《今日财富》调查发现,中晋资产成立于2013216日,注册资本5000万人民币,企业法人为国太投资控股(集团)有限公司。2016322日,该公司注册资金增至1亿人民币。陈佳菁为国太投资控股(集团)有限公司董事长兼总经理,也是该公司法人代表陈曾获得东华大学金融学学士学位,毕业于上海财经大学研究学院城市经济与管理专业。


据悉,就在45日,中晋合伙人微信号还发布消息称, 中晋一期基金50亿完成募集,截至201641日,中晋一期共募集资金52.6亿元,超计划筹资2.6亿元。公告称,目前中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集,每个合伙基金按48人限额募集,目前超员1192人。根据合规需要,在未完成新的合伙基金设立前,自201646日起暂停受理新客户。《今日财富》记者当天致电中晋资产某理财师询问公司产品事宜,该理财师对记者表示,目前中晋不再接受理财客户资金即挂断电话。

 

“中晋系”背后隐秘且复杂的股权关系


全国企业信用信息系统消息显示,中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司全资持有。国太投资组建于2013年,旗下拥有3家上市公司,是100多家非上市公司控股股东。该集团对外的公开宣传称:他们设有“七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。他们在交通运输领域,集团的控股子公司具有多种通航资质,同时拥有培训基地、通航机场,实现了跨省多基地经营格局,并与东方公务航空、美国波音航空等设立了合作关系。


国太投资最新股权变更发生在2016115日,此前据2015年年报,国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%,国太投资工会持股49%。股权变更后,国泰投资工会持股48.72%,其他8位自然人分别持股6.41%8位自然人分别为陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯、张晓韵、姜琳璘、朱珮君。


除了中晋资产,国太投资旗下主要金融企业还包括:中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。《今日财富》在“中晋系”繁杂的关联公司中,梳理出“中晋系”背后隐秘且复杂的股权关系。(见下图表)

揭秘非法集资340亿“中晋系”复杂股权(附图)
揭秘非法集资340亿“中晋系”复杂股权(附图)

(注:以上数据来源于全国企业信息公示系统)


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